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国有股东反对破产重整方案 豫金刚石退市风险化解陷“迷局”
发布日期:2021-06-15 03:34   来源:未知   阅读:

  德州市宁津县长官镇赴青岛昌盛东方实业集团有限公司开,红星资本局了解到,5月18日,在董事长、实际控制人郭留希未出席的情况下,豫金刚石(

  在这次股东大会上,豫金刚石单一第一大股东上海兴瀚资产管理有限公司(以下简称“兴瀚资管”)投出了5张反对票和1张弃权票,第四大股东河南农投金控股份有限公司(以下简称“河南农投金控”)投出了5张反对票。根据当日发布的公告披露,股东大会共审议表决了7项议案,仅《2020年度利润分配预案》一项议案通过审议。

  实际上,自从去年4月发生业绩大变脸之后,一年多以来对于具体如何化解退市风险,在各方,特别是实控人郭留希的强势角力之下,时至今日,豫金刚石还未形成针对化解退市风险的可行性方案。

  据红星资本局独家了解,4月下旬,郑州市政府和荥阳市政府以及相关机构曾形成过一个破产重整方案,但方案遭到了部分股东的反对而暂时搁浅。

  有相关人士告诉红星资本局,“豫金刚董事会改选至今没有结果的主要原因是,如果程序顺利执行,郭留希就会很快彻底出局,豫金刚即将成为一家国有控股公司。”

  新年伊始,豫金刚石就因为涉嫌重大财务造假再次受到热议。在2020年8月21日至9月22日短短14个交易日内,豫金刚石股价从2.29元一度飙涨至7.97元,区间最高涨幅达248%,成为最受市场关注的“妖股”。

  据证监会网站通报,豫金刚石涉嫌重大财务造假,连续三年累计虚增利润数亿元;未依法披露对外担保、关联交易合计40亿余元;实际控制人累计占用上市公司资金23亿余元。证监会表示,此案涉案金额巨大,违法性质严重,市场影响恶劣,证监会将依法严肃追究相关单位和个人的违法责任。

  而该公司股东、董事与实际控人郭留希之间的矛盾正在愈演愈烈,部分股东已多次向公安机关实名举报实控人郭留希涉嫌犯罪。

  公开资料显示,兴瀚资管成立于2015年,由兴银基金管理责任有限公司100%控股,后者由华福证券控股,其背后的实际控制人为福建省国资委。而河南农投金控成立于2003年,则为隶属于河南省财政厅的河南农开旗下公司。

  截至2021年一季度末,兴瀚资管为豫金刚石单一第一大股东,河南农投金控为其第四大股东。

  红星资本局梳理发现,兴瀚资管和河南农投金控反对的主要原因,集中在豫金刚石管理层“对证监会调查发现的问题,对涉及公司违规经营事项均语焉不详”、“财务数据无法确认”、“未明确上市公司承担担保责任的情况”三个方面上。

  此外,河南农投金控质疑,2020年年度报告显示公司存在大额营业外支出,但未披露形成营业外支出的具体原因和明细、营业外支出的依据。

  “上市公司最大的问题是解决公司治理问题。”一位豫金刚石国有股东高层人士向红星资本局表示,他们的主要诉求是尽快改组董事会,“兴瀚资管持股比例26.70%,却至今没有人员进入豫金刚石董事会,这非常不正常。”

  对此,豫金刚石在5月25日回复河南证监局对此的关注函时表示,“将与大股东建立健全有效沟通机制,加强交流和磋商,协调给予企业稳健运营和化解风险的时间,平稳过渡,搁置分歧,共同商讨公平、公正且对公司发展有益的风险化解和换届选举方案,并尽早实施换届选举”。

  “还是在推脱着不办”,多位国有股东人士向红星资本局表示,豫金刚石董事长、实际控制人郭留希并未能出席5月18日股东大会。

  实际上,据红星资本局了解,早在2020年11月,兴瀚资管通过司法执行郭留希控制的股权,成为豫金刚石的单一第一大股东后,就和河南农投金控一起多次要求上市公司董事会、监事会召开股东大会进行换届改选。

  2021年4月27日,豫金刚石董事刘淼、董事王大平就曾在发表的《声明》中表示,在2021年第一季度,河南农投金控及兴瀚资产曾提议自主召开股东大会,并对任期届满的董事会、监事会实施改选。

  “但郭留希拒不召开会议,也不改选,致使兴瀚资管无法行使股东权利已经半年之久。”前述人士表示,“而且,郭留希控制了上市公司发布公告的渠道和工具,我们召集自主股东大会,他不给发公告。没法发布公告,也就没法召集股东开会进行改选”。

  根据红星资本局获得的相关文件显示,截至目前,郭留希及其控股的河南华晶合计持有豫金刚石股权比例27.42%;而如果将兴瀚资管和河南农投金控在豫金刚石所持的股份相加,整个国资股权已达到34.12%的比例,已经超过郭留希及其一致行动人河南华晶合计持有的27.56%的股份。

  “豫金刚董事会改选至今没有结果的主要原因是,如果程序顺利执行,郭留希就会很快彻底出局,豫金刚即将成为一家国有控股公司。”前述人士向红星资本局表示。

  另外,多位豫金刚石股东向红星资本局表示,目前豫金刚石有1500多台轧机,每月产值少则8000多万元,多则10000多万元,扣除各种成本、费用、税收,利润至少也有1000多万。其正常的毛利率保持在30%,但按豫金刚石的公告,2020年上半年,这个指标突然调整为10%,让许多人感到不可思议。

  因此,他们认为,“除了将个人债务由上市公司承担,实控人郭留希还涉嫌转移销售收入、体外循环”。

  继2019年亏损51.97亿元后,豫金刚石4月27日发布2020年年报称,2020年归属于母公司所有者的净利润亏损12.36亿元,营业收入4.78亿元,同比减少49.93%。

  连续两年亏损,公司也被实行退市风险警示,股票简称变更为“”。这意味着,如果2021年无法拿出审计合格并且盈利的年报,豫金刚石就将面临退市。

  根据豫金刚石人士向红星资本局透露,曾经收到过一份“豫金刚石破产重组方案”,而且在4月下旬,郑州市政府和荥阳市政府以及相关机构曾就该破产重整方案进行过讨论。

  “我们认为这份方案的背后推动者实际还是郭留希。”多位参与讨论的人士向红星资本局表示,“上市公司最大的问题不是破产重整,而是解决公司治理问题,即使引入战略投资人,依然无法化解财务问题,一旦触发退市,国资将直接或间接遭受巨大损失,损害中小投资者利益。”

  “如果在现有阶段推行破产重整,并且完成了,实控人郭留希的债务就算成功逃废了。”受访的股东人士指出,“因为上市公司重组之后债务可能要打折,打一折、打两折,公司现在欠国有债权人负债大概80多亿,那么就只有8亿。再有,公司现在都负资产了,郭留希可能以最低的价格出手,以战略投资者的身份暗中又杀进来,继续控制上市公司,这是他阻挠国有股东行权真正的目的。”

  另外,重组并引入有实力的战略投资人,能否解决公司的债务风险,也成为一些股东的忧虑之一。公开资料显示,2018年末河南农投金控曾按照政府化解风险,纾困民企的要求,战略投资豫金刚石。

  此外,红星资本局查询证监会的相关规定显示,上市公司存在大股东占用资金和违规担保的情况下,在没有明确解决方案前,不能进入破产重整程序。

  “就总体状况来看,豫金刚石本身相对优良的资产质地、低资产负债率、为外界看好的产业产品定位等,还具有一定的投资价值。”一位河南财经资深人士表示,截至目前,继雏鹰农牧之后,豫金刚石是河南省第三家有可能在主板退市的上市公司,“接下来,科迪、华英、森源等,也都面临类似命运的考验。它的问题能否解决好,比如是否更换大股东或实控人,是否有效解决法人治理,是否尽快完成债务重组,等等,都具有承前启后的决定意义。”

  据红星资本局了解,豫金刚石的债务危机爆发之后,从2019年至今,河南当地政府曾多次召开会议明确:依法依规解决问题,保企业不保个人。

  此外,去年11月以来,华福证券联合河南农投金控及其他投资方,多次向有关方面递交申请,恳请维护国有资产安全,保护中小投资者利益,支持豫金刚石风险化解、避免退市。为此,河南省有关方面成立了相关风险化解小组,并多次召集有关部门和人士开会。

  “但截至目前,效果并不明显,郭留希仍把持着豫金刚石的董事会。”前述人士透露。